1. گزارش بازرس توسط آقاي سيد محسن منتظري قرائت شد.
2. مديرعامل گزارش عملکرد سال 1392 صندوق را به اعضاي حاضر در جلسه ارائه کردند.
3. ترازمالي سال1392 صندوق با اکثريت آراء حاضرين تصويب شد.
4. بودجه پيشنهادي صندوق براي سال 1393 که با شرح ذيل با اکثريت آراء به تصويب رسيد:
· هزينه جاري ماهيانه 2500.000 ريال
· حقوق و مزاياي پرسنل صندوق ماهيانه 12.000.000 ريال
· پاداش هيأت مديره 20.000.000 ريال
5. به پيشنهاد هيأت مديره صندوق مصوب شد سود سال 1392 صندوق در حساب اعضا جهت تقويت و افزايش پشتوانه مالي صندوق ذخيره گردد.
6. برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرس:
جهت انتخاب اعضاي هيئت مديره بر اساس اساسنامه مصوب، رأيگيري کتبي به عمل آمد و از مجموع 214 رأي مأخوذه، 213 رأي صحيح و 1 رأي باطله، افراد به شرح زير انتخاب شدند:
الف – آقاي حسن نصيرزاده با کسب 157 رأي به عنوان عضو اصلي هيئت مديره
ب- آقاي محمد جواد مهرآبادي با کسب 154 رأي به عنوان عضو اصلي هيئت مديره
ج- خانم منيره وحيد مقدم با کسب 147 به عنوان عضو اصلي هيئت مديره
د- آقاي محسن حسن نژاد با کسب 138 رأي به عنوان عضو اصلي هيئت مديره
ﻫ - آقاي محمد صفاجو با کسب 118 رأي به عنوان عضو علي البدل هيئت مديره
و- آقاي حميد رضا ابراهيمي با کسب 45 رأي به عنوان عضو علي البدل هيئت مديره
7. باتوجه به اينکه آقاي اسماعيل زارع بازرس قبلي صندوق تنها نامزد انتخابات بازرس صندوق بودند، طبق شرايط مندرج در اساسنامه صندوق امکان برگزاري انتخابات بازرس وجود نداشته و آقاي اسماعيل زارع به عنوان بازرس صندوق براي يکسال ديگر ابقا شدند.
جلسه در ساعت 8:45 به پايان رسيد و شمارش آراء در ساعت 9:45 پايان يافت.